Formação em COMPLIANCE - módulo INTERMEDIÁRIO

Data prevista: 2019 - à definir
Carga horária: 16 horas
Local: capitais no Brasil ou In company

Conteúdo programático

  • Overview – Fundamentos de Compliance
  • Programa de Integridade
    • Comunicação e Monitoramento
    • Medidas restaurativas
    • Boas práticas de avaliação e prevenção aos riscos de corrupção
    • Medidas reparadoras
  • Mecanismos de Integridade Corporativa - Desenvolvimento
    • Código de Conduta Ética
    • Canais de Denúncia
    • Comitê de ética
    • Due Diligence
  • Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro
    • Fundamentos teóricos
    • Embasamento legal
    • Análise de indícios e encaminhamentos
  • Análise comparativa – Legislação Anticorrupção Estrangeira e Legislação Brasileira
  • Investigações internas e Compliance
  • Responsabilidade Legal do Profissional

Metodologia

A metodologia de ensino é baseada na andragogia, ensino para adultos, a qual privilegia o conceito e intercâmbio de experiências e reflexões práticas. Utilizando-se de uma didática simples e objetiva, vamos trabalhar de forma prática a aplicação da metodologia de uma avaliação baseada em riscos. O objetivo principal desta interatividade é a renovação do pensamento dos profissionais.

Educadora: Marcia Pereira

Currículo resumido:

Graduada em Direito e Farmácia, com MBA Executivo em Gestão de Operações e Serviços, especialização em Gestão de Pessoas e formação em Educação Corporativa. Possui mais de 15 anos de experiência em Controles Internos e Compliance junto ao Sistema Financeiro Nacional. Exerceu cargos e funções nos níveis operacional, tático e estratégico de uma grande instituição financeira nacional. Possui sólida experiência em Gestão, com atuações em diferentes regiões do país nas áreas de negócios e serviços de varejo e atacado, Reestruturação de Ativos, Crédito Geral, Crédito Rural e Processos Internos. Educadora Corporativa em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, na formação e desenvolvimento de agentes de Compliance, administradores e funcionários de agências bancárias para atuarem em conformidade com leis e regulamentos.

Datas e Investimento

Carga Horária:           16 horas

Datas:                         Por favor, consultar esta informação no site ou através do email: treinamento@crossoverbrazil.com

Investimento:            Por favor, consultar no site ou através do email: treinamento@crossoverbrazil.com – incluso material didático, coffee break e certificado de participação.

Informações Importantes

  • Este treinamento poderá ser cancelado pela CrossOver Consulting & Auditing se o numero de inscrições não atingir o numero mínimo exigido. No caso de cancelamento pela CrossOver, os valores pagos a titulo de inscrição será devolvido em até 10 dias do cancelamento.
  • O pagamento das inscrições deverá ser feito em até 2 (dois) dias após a inscrição para que possa ter sua vaga assegurada, pois as turmas são limitadas.
  • No caso de cancelamento ou desistência de participação, os valores pagos ficarão como credito ao participante que poderá utilizar em um prazo de 6 (seis) meses a contar da data do evento original.
  • Este programa poderá ser desenvolvido “in company”

Inscrições e pagamentos podem ser realizados através do site ou se preferir, através do email abaixo:

Email:  treinamento@crossoverbrazil.com

Maio 2018

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